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常见问题

我们严格遵守外国及本国反洗钱的相关法律法规,并配合全球金融活动监控组织关于反洗钱的工作, 其中包括申报与冻结资产。我们会持续监控客户利用投资交易账户进行涉嫌洗钱的活动, 包括但不限于监控以下行为:
1. 账户资金的流进与流出
2. 资金从“资助恐怖主义国家”、“反恐不合作国家”、“经济制裁及贸易禁运国家与地区”汇入与汇出
3. 任何其他不寻常的活动,包括但不限于与特别指定国民、恐怖份子、毒枭、 贩毒组织的任何形式的贸易与资金往来等
 

如果您有任何针对性的疑问,请与我们的客户服务团队直接联系。所有客户资金均在我们的投资咨询公司的名下托管。我们为客户提供多种注资与取款的方式,有些方式可能受所地国家(地区)限制,或产生额外的费用。无论您选择何种方式对交易账户进行注资或取款,如果资金转出或转入的银行账户名与交易账户名不一致,则被视为第三方汇款或第三方取款。此类情况包括(但不限于)银行账户名与我们的交易账户名不一致、用某公司银行账户为个人交易账户注资、用于汇款的支票背书人名与交易账户名不一致等。为遵循国际反洗钱公约,任何情况下本公司都不接受第三方汇款或第三方取款。